廣州詐騙罪洗錢(qián)罪辯護(hù)律師廣州天河區(qū)律師荔灣區(qū)律師

概述：13570980701-刑事辯護(hù)律師團(tuán)隊(duì) 本律師團(tuán)隊(duì)律師任職于北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所，十年以上刑事辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)，提供各類刑事案例及刑事法律問(wèn)題咨詢，處理過(guò)大量疑難案件，擅長(zhǎng)辦理取保候?qū)彙⒉慌鷾?zhǔn)

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洗錢(qián)犯罪關(guān)于明知法解釋中主觀要素

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洗錢(qián)犯罪的明知的規(guī)定，是在所有關(guān)于明知的司法解釋中最為詳細(xì)和詳盡的，對(duì)于司法機(jī)關(guān)正確認(rèn)定洗錢(qián)犯罪具有重要指導(dǎo)意義。在以上3款規(guī)定中，第1款是關(guān)于明知認(rèn)定的一般原理，強(qiáng)調(diào)了在認(rèn)定明知的時(shí)候應(yīng)該結(jié)合主、客觀因素。第2款是關(guān)于明知推定的基礎(chǔ)事實(shí)。尤其是，該司法解釋還規(guī)定了“但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外”，這表明通過(guò)推定所得出的結(jié)論是或然的，在存在反證的情況下可以被推翻。這就為辯護(hù)留下了余地。這在以往的司法解釋中是沒(méi)有的。我國(guó)學(xué)者把這一規(guī)定稱為“除卻規(guī)定”，認(rèn)為這是一種可反駁的客觀推定。除卻規(guī)定允許被告人反駁，以便有效地防止客觀推定的絕對(duì)化。如果行為人有證據(jù)證明自己確實(shí)不知，則推定其明知的結(jié)論不成立。第3款則是對(duì)洗錢(qián)罪明知對(duì)象的特殊規(guī)定，因?yàn)橄村X(qián)罪的上游犯罪并非一種而是多種，該司法解釋對(duì)此作了概然性規(guī)定。這一規(guī)定表明洗錢(qián)罪的明知也可以是概然性的認(rèn)識(shí)，這里的概然性不是指認(rèn)識(shí)程度的概然性，而是指認(rèn)識(shí)內(nèi)容的概然性。

在這一司法解釋中，關(guān)于明知的界定沒(méi)有再出現(xiàn)“應(yīng)當(dāng)知道”這一表述內(nèi)容，這是于該司法解釋之前關(guān)于明知的規(guī)定的一個(gè)重大轉(zhuǎn)變。對(duì)此，該司法解釋的執(zhí)筆人指出：“《解釋》起草之初曾在第一條第一款對(duì)‘明知’有說(shuō)明性的文字，即‘明知是指知道或者應(yīng)當(dāng)知道’。專家論證會(huì)上有意見(jiàn)指出，盡管過(guò)去相關(guān)司法解釋文件有類似表述，但從理論上看并不嚴(yán)謹(jǐn)，‘應(yīng)當(dāng)知道’包括確實(shí)不知道或者說(shuō)過(guò)失的情形，而本解釋強(qiáng)調(diào)的是明知可以通過(guò)客觀證據(jù)來(lái)推定，并非要將過(guò)失的情形涵括在內(nèi)。考慮到國(guó)外不乏將過(guò)失洗錢(qián)規(guī)定為犯罪的立法例，為避免司法中可能出現(xiàn)的不必要的誤解，堅(jiān)持我國(guó)洗錢(qián)犯罪為故意犯罪的立法本意，《解釋》刪去了該文字表述。”筆者認(rèn)為，這是司法解釋的一個(gè)重要進(jìn)步，它不僅可以避免對(duì)過(guò)失的誤解，而且為對(duì)明知的理論定性提供了司法資料。

如何認(rèn)定犯罪的主觀要素，始終是一個(gè)司法活動(dòng)中的疑難問(wèn)題。對(duì)于故意來(lái)說(shuō)，在絕大部分情況下，都可以從故意支配下的客觀行為中得到確證。例如，行為人使用手槍朝著被害人的心臟開(kāi)槍，在這種情況下，即使沒(méi)有打死，我們也可以從其開(kāi)槍行為中確認(rèn)行為人主觀上具有殺人故意。又如，行為人潛入他人住宅秘密竊取他人財(cái)物，也可以從竊取財(cái)物的行為中確認(rèn)行為人主觀上具有盜竊故意。對(duì)于這些主觀要素來(lái)說(shuō)，證明并不困難。

對(duì)于目的犯之目的、傾向犯之傾向、表現(xiàn)犯之表現(xiàn)，則證明起來(lái)是相當(dāng)困難的。因?yàn)樵谶@些情況下，某些主觀要素，例如目的犯之目的，并不對(duì)應(yīng)于客觀行為，是一種主觀超過(guò)要素，難以由客觀行為直接確認(rèn)其存在。至于傾向犯之傾向，例如強(qiáng)制猥褻罪中的性意圖；表現(xiàn)犯之表現(xiàn)，例如刑法分則規(guī)定的大量明知，都是行為以外需要證明的主觀違法要素，不能從其行為中直接確證。在這種情況下，行為本身不具有違法性或者違法性程度較低，需要通過(guò)主觀要素確認(rèn)其行為的違法性或者提升其行為的違法性程度，而客觀上的行為并不能為這種主觀要素的認(rèn)定提供直接的根據(jù)。為此，在司法活動(dòng)中對(duì)主觀要素采取了推定的證明方法，尤其是有關(guān)司法解釋通過(guò)設(shè)置推定規(guī)范，為明知的司法認(rèn)定提供法律根據(jù)。

推定是一種根據(jù)已知的事實(shí)推導(dǎo)出推定事實(shí)的方法。推定經(jīng)常被用于對(duì)主觀事實(shí)的證明。就主觀事實(shí)與客觀事實(shí)相比較而言，對(duì)客觀事實(shí)的證明相對(duì)來(lái)說(shuō)較為容易，而對(duì)主觀事實(shí)的證明則較難。所以我國(guó)學(xué)者提出了刑事主觀事實(shí)的證明這一命題，并對(duì)此進(jìn)行了研究。這無(wú)疑是具有現(xiàn)實(shí)意義的。

當(dāng)然，在我國(guó)法學(xué)界，推定是一個(gè)最為混亂的概念之一，訴訟法學(xué)者與實(shí)體法學(xué)者對(duì)推定的理解存在差異。例如刑事法中的推定，便是如此。對(duì)明知的推定，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該是一個(gè)證據(jù)法的問(wèn)題，在這個(gè)問(wèn)題上，訴訟法學(xué)者也許更有發(fā)言權(quán)。從證據(jù)法的角度來(lái)說(shuō)，推定的問(wèn)題實(shí)際上是一個(gè)證明責(zé)任的轉(zhuǎn)移問(wèn)題。因?yàn)橹饔^的構(gòu)成要件要素的證明責(zé)任屬于控方，這是從無(wú)罪推定原則中引申出來(lái)的必然結(jié)論。

對(duì)于諸如明知這樣的主觀構(gòu)成要件要素，如果被告人自認(rèn)，當(dāng)然沒(méi)有問(wèn)題。即使被告人不承認(rèn)，但如果有間接證據(jù)可以證明，這就是所謂推論。而只有在不能從間接證據(jù)中推論的情況下，才存在所謂推定的問(wèn)題。因?yàn)樵谕贫ǖ那闆r下，通過(guò)一定的形式已經(jīng)把控方的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移給辯方，即：只要存在法定的已知事實(shí)，就得出推定事實(shí)，除非存在反證。而反證就必須由辯方提出，如果提不出反證，則推定事實(shí)就可以成立。

例如我國(guó)訴訟法學(xué)者龍宗智教授對(duì)推論和推定做了嚴(yán)格區(qū)分，指出了推論與推定的以下3個(gè)不同特征：第一，推定因其具有一定程度的“推測(cè)與假定性”而降低了證明要求，而推論必須符合證明充分性的一般要求。第二，推定具有“法定證據(jù)”的制度特征，而推論具有“自由心證”制度特征。第三，推定轉(zhuǎn)移了證明責(zé)任，而推論并未轉(zhuǎn)移證明責(zé)任。第四，推定確立了事實(shí)認(rèn)定義務(wù)，而推論則沒(méi)有確立這種義務(wù)。第五，推定是法律問(wèn)題，推論是事實(shí)問(wèn)題，二者在訴訟中的意義和性質(zhì)不同。

筆者認(rèn)為，以上區(qū)分是正確的。于對(duì)明知的認(rèn)定來(lái)說(shuō)，在大多數(shù)的情況下，采用的是推論的方法，即：根據(jù)現(xiàn)有的證據(jù)，采用邏輯推論和經(jīng)驗(yàn)推斷的方法，對(duì)于是否存在明知獲得內(nèi)心確證。只有在極少部分司法解釋有明文規(guī)定的情況下，可以采用推定的方法，由司法解釋所列舉的已知事實(shí)推導(dǎo)出推定事實(shí)，這樣就使控方對(duì)主觀構(gòu)成要件要素的舉證負(fù)擔(dān)大為減輕。

13570980701-刑事辯護(hù)律師團(tuán)隊(duì) 本律師團(tuán)隊(duì)律師任職于北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所，十年以上刑事辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)，提供各類刑事案例及刑事法律問(wèn)題咨詢，處理過(guò)大量疑難案件，擅長(zhǎng)辦理取保候?qū)彙⒉慌鷾?zhǔn)逮捕、不起訴、緩刑、罪輕辯護(hù)、無(wú)罪辯護(hù)、上訴改判、減刑等刑事法律事務(wù)。
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城凱華國(guó)際中心第7、8、9層（共三層，面積接近7000平方米）。地址說(shuō)明：地處天河中心區(qū)（中央商務(wù)區(qū)），地鐵5號(hào)線“cv獵德A”出口，或APM線花城大道站，公交18、293、886路至冼村路南站，往廣州圖書(shū)館方向走。

我們善于攻克辯護(hù)難關(guān)，對(duì)刑事案件常常能從細(xì)節(jié)入手，找到突破口，沖出證據(jù)重圍，靈活運(yùn)用法律，切中案件要害，拿出獨(dú)特的分析和辯護(hù)意見(jiàn)

因違法行為被拘留后，簡(jiǎn)單刑事案件直到法院開(kāi)庭審判至少也要3-4個(gè)月時(shí)間，有的甚至一年多，家屬都不允許到看守所會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人，家屬可委托律師到其羈押的看守所會(huì)見(jiàn)，拘留15天左右，口供十分重要，律師可到看守所會(huì)見(jiàn)，為其提供法律幫助，律師了解案情及本人被捕后向機(jī)關(guān)供述了多少內(nèi)容，可以根據(jù)案情的復(fù)雜程度及后期量刑結(jié)果，盡快幫其申請(qǐng)取保候?qū)徥乱�，以免受牢獄之苦！

盡早會(huì)見(jiàn)

犯罪嫌疑人被羈押后，見(jiàn)不到親人和朋友，面對(duì)的只有辦案人員的訊問(wèn)，心理上是恐懼的、忐忑的;面對(duì)強(qiáng)大的國(guó)家公權(quán)力機(jī)關(guān)，沒(méi)有人能從容面對(duì)，此時(shí)他們的內(nèi)心是脆弱的。不利、不、不準(zhǔn)確的供述和筆錄往往就在此時(shí)形成。因此，律師的會(huì)見(jiàn)對(duì)他是一種有力的支撐。所以律師應(yīng)當(dāng)時(shí)間進(jìn)行會(huì)見(jiàn)。會(huì)見(jiàn)之前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，如確認(rèn)羈押看守所的位置、路徑及交通方式，是否需要預(yù)約會(huì)見(jiàn)時(shí)間，查詢當(dāng)?shù)乜词厮袩o(wú)特殊要求，準(zhǔn)備好會(huì)見(jiàn)所需要的資料與物品。會(huì)見(jiàn)時(shí)要告知其享有的訴訟權(quán)利、解答有關(guān)強(qiáng)制措施的法律咨詢、解答有關(guān)訊問(wèn)的法律咨詢

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